Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Кубань"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350033, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301427268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2309001660
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00063-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2827; https://rosseti-kuban.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
6 11
7 11
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №6 «Об одобрении Положения о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции».
2.2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества утвердить Положение о дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» в новой редакции согласно приложению 9.
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении долгосрочных программ развития Общества (в том числе одобрение инвестиционной программы Общества) и внесении изменений в них
По вопросу №7 «О внесении изменений в План развития ПАО «Россети Кубань».
2.2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Россети Кубань» по вопросу «Об утверждении Плана развития ПАО «Россети Кубань» в части приложения 1 от 29.03.2023 (протокол от 31.03.2023 № 515/2023) в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Кубань» взять на особый контроль выполнение мероприятий актуализированного Плана развития Общества и обеспечить приемку объектов в эксплуатацию в установленные сроки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» марта 2024 г., протокол №548/2024.
3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративного обеспечения (доверенность №23/256-н/23-2023-32-572 от 20.11.2023)
Екатерина Евгеньевна Диденко
3.2. Дата 07.03.2024г.